RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31 dicembre 2007 di Sanpaolo Leasint Spa ai sensi dell’art. 2429 Cod. Civ.

Al Socio Unico di Leasint Spa

come è noto, in data 19 dicembre 2007 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di Sanpaolo Leasint Spa.
L’efficacia della fusione è stata fissata al 1° gennaio 2008 data della quale l’incorporata Sanpaolo Leasint Spa ha cessato di esistere a tutti gli effetti.

Dalla stessa data la denominazione sociale della società incorporante è stata variata in “Leasint Spa”. Questa circostanza rende necessario che gli organi coinvolti nel procedimento di formazione, controllo ed approvazione del bilancio siano quelli della società incorporante.

Questo collegio sindacale ha provveduto a redigere la relazione al bilancio 2007 facendo presente che l’attività del Collegio sindacale di Sanpaolo Leasint si è conclusa con il 31.12.2007. Al fine di poter acquisire le informazioni, le delucidazioni, i riferimenti gestionali circa l’attività svolta e i sistemi di controllo adottati hanno sentito il dott. Annarratone, responsabile amministrativo e la società di revisione incaricata del controllo contabile.
Hanno esaminato inoltre il libro dei verbali del collegio sindacale.

Ciò premesso, i sindaci hanno esaminato il progetto di bilancio 2007 predisposto dal Consiglio di Amministrazione. I precedenti amministratori hanno provveduto, in conformità delle istruzioni della capogruppo e dei principi contabili internazionali, alla predisposizione e trasmissione alla Capogruppo medesima dei dati trimestrali e semestrali ai fini delle relazioni consolidate ai fini CONSOB.

Il consiglio di Amministrazione, nel corso dell’esercizio ha approvato l’aggiornamento del “modello organizzativo, gestione e controllo” dopo un’ulteriore mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati (Dlgs 231/01).
Lo stesso Consiglio ha recepito secondo i criteri declinati dalla Capogruppo il regolamento aziendale “Linea guida di governo amministrativo finanziario” adeguandosi alle innovazioni introdotte dalla legge 262/05.

I sottoscritti sindaci hanno valutato e i precedenti colleghi hanno vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e sull’affidabilità del sistema amministrativo-contabile in grado di rappresentare correttamente i fatti di gestione. Al riguardo non hanno nulla da rilevare.

Non essendo a noi demandato il controllo sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale dello stesso, sulle principali poste dallo stato patrimoniale, sulla sua generale conformità alla legge per quanto riguarda la struttura e la formazione.

A tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire se non che lo stesso, nel suo complesso, è stato redatto con criteri omogenei di valutazione e di rappresentazione di quello di “Intesa Leasing”.
Per quanto a nostra conoscenza, il consiglio di Amministrazione nella sua relazione ha esaurientemente e con chiarezza illustrato l’andamento della gestione 2007 e i fatti intervenuti che hanno portato alla fusione per incorporazione con gli effetti dall’1.01.2008.
A compendio della nostra attività di vigilanza svolta nei primi mesi del corrente anno e tenuto conto che la relazione della società di revisione sarà emessa senza eccezioni, attestiamo il nostro completo accordo con la proposta formulata dagli amministratori sia in ordine all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 sia in ordine alla destinazione dell’utile di € 43.739.688 alla riserva.

Milano, 20 marzo 2008

I Sindaci

Prof. Felice Martinelli (Presidente)
Dott. Giuseppe Dalla Costa
Prof. Mario Marelli